中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-041号

中航光电科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年7月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案”。同意公司投资27.2亿元用于实施高端互连科技产业社区项目。“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告”披露在2023年7月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月八日

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-042号

中航光电科技股份有限公司

关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

2023年7月7日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议审议通过了“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案”。公司为进一步完善产业布局，满足战略发展规划以及增强核心竞争力，拟投资27.2亿元在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目旨在重点提升微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等产品研发及生产能力。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资事项的决策权限属于董事会审议，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：高端互连科技产业社区项目。

（二）项目总投资：计划总投资27.2亿元，其中固定资产投资约25.36亿元，铺底流动资金1.84亿元。

（三）项目资金来源：公司自筹资金。

（四）拟建地点：河南省洛阳市。

（五）项目建设期：本项目建设期为3年，其中工程建设计划于2023年10月开工，2025年12月建成，具备投用条件。

（六）建设内容及规模：拟购置土地约155亩，规划建设高端连接器智能生产厂房、高精密模塑加工中心、创新孵化中心及配套设施约24万平方米。购置各类设备建立微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等自动化、智能化产线。

（七）经济效益：项目计划达产年实现销售收入396,300万元，利润总额70,000万元，项目内部收益率（税后）17.2%，项目投资回收期（税后）7.6年。

（八）项目投资必要性及可行性：本项目的实施顺应行业发展趋势，能够积极推动光电产业链发展，提升公司核心能力，助力公司中长期规划目标落地。项目实施符合公司的战略规划方向、产品符合市场需求，公司能够为项目建设提供良好的运行保障。

三、项目投资目的、风险及对公司的影响

（一）投资目的

通过项目建设建立面向企业中长期业务发展的“研发+生产”一体化发展平台，通过智能生产厂房、研发孵化中心及其配套设施的建设，以及新型技术创新力量的培养和提升，解决公司产业布局优化、产能扩张对经营场地的需求，提升公司综合竞争力。

（二）投资风险

项目的实施可能受资金筹措进度、项目审批、市场环境变化、运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将充分落实资金筹措渠道、加强政府沟通并跟进审批进度，发挥公司市场、研发核心竞争力以及运营管理优势，制定严密的进度计划，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用、跟踪项目进程，及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的顺利实施。

（三）对公司的影响

项目的建设实施是公司实现中长期目标的重要举措，有利于进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

四、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、中航光电科技股份有限公司高端互连科技产业社区项目可行性研究报告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

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